克劳斯玛菲股份有限公司独立董事

      关于公司第八届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见

(资料图片仅供参考)

  作为克劳斯玛菲股份有限公司（“公司”）的独立董事，我们依据《公司法》

《上市公司独立董事规则》

           《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公

司章程》等有关规定，本着对广大中小股东负责的态度，遵循独立、客观、公正

的原则，经过询问了解，基于独立判断，对以下议案进行了事前审查并发表意见

如下：

  《关于关联股东拟向公司提供永续债融资的议案》

  本次公司控股子公司拟向关联股东装备香港进行永续债融资，系为优化公司

资产负债结构，拓宽融资渠道，融资的额度和利率的设定与计收公允合理，相关

安排符合法律、法规及规范性文件的有关规定，不存在损害公司及全体非关联股

东特别是中小股东利益的情况。

  我们一致同意将《关于关联股东拟向公司提供永续债融资的议案》提交公司

第八届董事会第三次会议进行审议，并提醒董事会在对本事项进行审议时，关联

董事应回避表决。

                    独立董事：何斌辉、马战坤、孙凌玉

（此页无正文，为《克劳斯玛菲股份有限公司独立董事关于公司第八届董事会

第三次会议相关事项的事前认可意见》的签字页）

独立董事签字：

何斌辉：____________   马战坤：____________   孙凌玉：____________

                                       克劳斯玛菲股份有限公司

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