中百控股集团股份有限公司

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   独立董事关于第十届董事会第二十次会议

       相关事项的独立意见

  根据中国证券监督管理委员《上市公司独立董事规则》

                         《上市公司治理准则》

《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，我们作为中百

控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公司第十届董事会

第二十次会议审议的相关事项发表独立意见如下：

 一、关于总经理辞职的独立意见

 因工作调整原因，汪梅方先生申请辞去公司总经理职务，经核查，披露原因

与实际情况一致，对其辞职原因无异议。根据《公司法》《公司章程》等有关规

定，汪梅方先生辞职不会对公司运作和日常经营产生重大影响。汪梅方先生的辞

职报告自送达公司董事会之日起生效。

 二、关于补选董事的独立意见

  公司补选董事的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审

阅董事候选人张俊先生及贾蕾女士的履历等材料，未发现其中有《公司法》不得

担任公司董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的

现象，董事候选人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，符合《公司法》

                                 《公

司章程》的有关规定。同意将《关于补选董事的议案》提交公司股东大会审议。

 三、关于聘任总经理的独立意见

  经审阅所聘人员张俊先生的个人履历及相关资料，我们认为其能够胜任所聘

岗位的职责要求，具备与其行使职权相应的任职条件，符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定，不存在不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证

监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，任职资格合法。本次董事会的聘

任程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，不存在损

害公司及股东利益的情形。我们同意聘任张俊先生担任公司总经理。

                         独立董事：孙 晋     冀志斌

                              余国杰 杜       鹏

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标签： 独立董事